Зуев С. В. Уголовное преследование по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями): Монография. Челябинск : Челябинский юридический институт МВД России, 2010. – 274 с.

В монографии рассматриваются актуальные проблемы теории и практики уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями). Концептуально обосновывается взаимосвязь уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства. Предлагается и обосновывается система правовых средств, включающая общие и специальные правила установления членов организованных преступных формирований с целью привлечения виновных к уголовной ответственности.

Результаты исследования предназначены для научных работников, преподавателей, аспирантов (адъюнктов), студентов (курсантов) юридических вузов и факультетов, сотрудников правоохранительных органов, следователей, прокуроров, судей, а также всех тех, кто интересуется современными проблемами уголовного судопроизводства.

Рецензенты:

Зайцев О.А., проректор по научной работе Московской академии экономики и права заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего образования РФ, доктор юридических наук, профессор;

Кудрявцева А.В., заведующая кафедрой «Уголовный процесс и криминалистика» Южно-Уральского государственного университета, доктор юридических наук, профессор.

ISBN 978-5-93654-048-6 УДК 343 ББК 67.99(2)93 З 93

© Челябинский юридический институт МВД России, 2010
© Зуев С.В., 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3

Глава 1. Теоретико-правовые основы уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) 6

§ 1. Понятие и сущность уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) 6

§ 2. Процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия субъектов уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) 24

§ 3. Правовые средства уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) 35

Глава 2. Концепция эффективного уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) 62

§ 1. Общие условия осуществления эффективного уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) 62

§ 2. Дифференциация производства по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) 78

§ 3. Стратегические направления комплексного применения уголовно-процессуальных и иных правовых средств по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) 94

§ 4. Оптимизация процессуальных средств уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) 123

Глава 3. Особенности доказывания участия лиц в совершении преступлений организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) 148

§ 1. Установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) 148

§ 2. Обеспечение безопасности «защищаемых лиц» по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) 162

§ 3. Использование современных технологий и научных достижений по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) 177

Глава 4. Осуществление уголовного преследования в досудебном производстве и в суде по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) 194

§ 1. Досудебное уголовное преследование по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) 194

§ 2. Поддержание обвинения в суде по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) 215

§ 3. Судебный контроль и прокурорский надзор за деятельностью субъектов уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) 232

Заключение 247

Список литературы 254

Приложения 271

ВВЕДЕНИЕ

Организованная преступность представляет собой сложное общественно опасное явление. Многие годы она эволюционирует параллельно с экономическим, культурным и социально-поли-тическим развитием государства, проявляясь в таких пороках человеческого общества, как коррупция, наркомания, проституция, торговля оружием, людьми, человеческими органами и т.п. Лица, занимающиеся организованной преступной деятельностью, обладают коррумпированными связями во власти, значительным капиталом. Они не останавливаются перед выбором средств достижения своих корыстных целей, допуская применение грубого физического насилия, вплоть до причинения смерти. Производству по делам о преступлениях, связанных с организованной преступностью, оказывается активное воспрепятствование с использованием любых, в том числе противоправных, способов для ослабления позиций стороны обвинения.

Многие ученые, а также сотрудники правоохранительных органов отмечают интенсивное развитие криминалитета в России в 90-х годах XX века – бандитизм, рэкет, заказные убийства. Однако на сегодня ситуация не только не нормализовалась, но и существенно ухудшилась. По данным МВД России, в период 1990-2000 гг. количество расследованных преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), увеличилось почти в 10 раз1. За последние пять лет официально зарегистрировано более 150 тысяч таких преступлений. Так, в 2005 г. правоохранительными органами России расследовано 28 611 преступление организованного характера; в 2006 г. – 30 209; в 2007 г. – 34 814; в 2008 г. – 36 601; в 2009 г. – 31 2972..

Только простой арифметический подсчет дает нам цифру почти в 300 тысяч официально зарегистрированных за последнее десятилетие преступлений, совершаемых указанными преступными формированиями, при более чем 138 тысячах выявленных их участников. Особо выделяется экономическая сфера преступной деятельности. По данным Информационного Центра ГУВД по Челябинской области, за 12 месяцев 2008 г. из 3693 преступлений, совершенных указанными формированиями, в сфере экономики было совершено 211 преступлений, тогда как, например, бандитизм – 4 преступления, убийств – 2, краж – 12, вымогательств – 5, контрабанда – 8. По России ситуация выглядит аналогично4.

По результатам опроса граждан основными причинами роста организованной преступности являются: коррупция во власти, пробелы в законодательстве, слабая работа правоохранительных органов. Кроме того, 61% из числа опрошенных считают, что правоохранительные органы не способны обеспечить их безопасность в случае их участия в уголовных делах; 25% предпочли бы скрыться от следствия и дознания, если бы оказались очевидцами преступления. В то же время одним из наиболее эффективных средств борьбы с организованной преступностью остается привлечение виновных к уголовной ответственности.

В настоящее время борьба с преступностью характеризуется отсутствием федерального закона, направленного на адекватное воздействие на организованные формы ее проявления; несовершенством уголовно-процессуального законодательства; недостаточной научной проработкой вопросов комплексного применения уголовно-процессуальных и иных правовых средств уголовного преследования по делам, связанным с организованной преступностью.

Об актуальности темы исследования свидетельствуют изменения отечественного законодательства последних лет. Так, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму»5 в ч. 1 ст. 73 УПК РФ включен п. 8, согласно которому при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Кроме того, Федеральным законом от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»6 в ч. 2 ст. 100 УПК РФ добавлена ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем (в ней)), что свидетельствует о повышенном внимании законодателя к проблемам уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).

В то же время результативность практики привлечения к уголовной ответственности по уголовным делам указанной категории преступлений остается на относительно низком уровне. В частности, по данным Судебного департамента РФ процент лиц, оправданных по ст. 208-210 УК РФ в 2007 г., относительно осужденных составил 6,07%, в 2008 г. – 10,5%, тогда как в целом по всем уголовным делам, рассмотренным в судах первой инстанции, эти показатели равны 1,09% и 1,06% соответственно.

Автором настоящего исследования не ставилась задача раскрыть и разрешить все возможные проблемы уголовного преследования по делам указанной категории преступлений, а лишь обозначить наиболее важные, по его мнению, аспекты в данной области науки уголовного процесса.

1 Информационно-аналитические материалы к Всероссийскому совещанию по проблемам борьбы с организованной преступностью, в том числе транснациональной (24 сентября 1999 г.). М., 1999. С. 3; О результатах борьбы с организованными преступными группами: Сводный отчет по России за 2000 год. – М., 2001. – С. 3-4.

2 Официальный сайт МВД России. Режим доступа: http://www.mvd.ru.

3 Рост в сравнении с предыдущим годом составил 11,8 %.

4 Информационно-аналитические материалы Государственного совета Российской Федерации. – Ростов-на-Дону, 2007. – С. 29.

5 Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (Ч. 1). – Ст. 3452.

6 Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 45. – Ст. 5263.